“الداخلية” تنوه إلى عدد من المعاملات المالية المشبوهة التي قد تستغل موسم الحج


“الداخلية” تنوه إلى عدد من المعاملات المالية المشبوهة التي قد تستغل موسم الحج



جوف - الرياض :

نبهت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتحريات المالية الحجاج القادمين للمملكة إلى عدد من المخالفات المالية التي قد تعتبر عمليات مشبوهة تستغل موسم الحج، مؤكدةً أنها استعدت لمكافحة ذلك بعدد من الإجراءات الوقائية.

وأبانت الوزارة أن الأنظمة المرعية بالمملكة تلزم كل مسافر بالإفصاح عما لديه من أموال، أو أدوات مالية قابلة للتداول، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو أكثر.

وشددت على أنه سيتم ضبط أي مسافر لا يقدم إقراراً عن المبالغ أو المنقولات الثمينة التي تقتضي الأنظمة التصريح بها لمصلحة الجمارك.

ونوّهت الوزارة إلى أن نقل الأموال أو ما في حكمها نيابةً عن الغير قد يعرض الحاج للعقاب، وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *