التجارة تتقصى عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب


التجارة تتقصى عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب



عبدالرحمن البراهيم - جوف - سكاكا :

تبدأ فرق رقابية من وزارة التجارة والاستثمار مطلع العام الميلادي المقبل تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال في القطاعات المندرجة تحت مسئوليتها، منها القطاع التجاري، بجولات تفتيش على المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين.
ونوّهت وزارة التجارة على المنشئات في القطاع العقاري ضرورة الالتزام بما ورد في النظام للإطاحة بالعمليات التي تشوبها غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب عبر المكاتب العقارية والوسطاء، مشددة على اتخاذ عدة خطوات في المكاتب العقارية تضمن سهولة التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، عبر وضع معلومات التواصل معها والأرقام، وتطبيق مبدأ اعرف عمليك وإجراءات العناية الواجبة، والتحقق من حفظ السجلات لمدة عشر سنوات ورقياً أو الكترونياً، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة وغير العادية، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية ورقابية لمكافحة غسيل الأموال، ووضع برامج تدريب مع تعيين مسئول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة.
وتبدأ فروع وزارة التجارة والاستثمار بجولات رقابية على منشئات القطاع العقاري من تاريخ 3 ربيع الأول للعام الجاري، الموافق للأول من يناير من العام 2017 م بمختلف مناطق ومدن المملكة.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *